| 神狐刑辩律师团队从网络上获悉，山西省阳泉市矿区人民法院于2020年4月27日审结一宗非法吸收公众存款罪案件。 2016年，河南某某电子商务有限公司成立，该公司规定，通过某某商城购物平台APP免费注册会员，会员通过平台可进行500元到30000元不等的充值，充值后可获得等额的积分，积分可兑换商品，每半个月公司会将充值金额的20%以红包返利的名义发放给会员，共发放三个月，为投资的1.2倍，会员可以提现，提现收取6%的手续费。会员可以介绍其他人加入会员，介绍人可以获得被介绍人充值金额10%的好处费。公司在全国各地成立服务中心，服务中心收益主要是通过发展会员，按新会员充值投资的5%、老会员投资的0.1%进行返利。 2018年10月，被告人张小花经河南某某电子商务有限公司授权，广州刑事律师成立某某市矿区某某商贸服务中心，按河南某某电子商务有限公司要求，发展会员人数达415人，以会员充值方式非法吸收公众存款7240500元。至案发尚有4402439.14元未返还。被告人张小花收益577354.5元，其中实际提取561105元，尚有16249.5元未提取。被告人张小花到案后自愿如实供述自己的罪行。 法院经审理后认为，被告人张小花伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，且具有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪。某某市矿区人民检察院指控非法吸收公众存款的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人张小花并不是非法吸收公众存款犯罪的策划者和决策者，在共同犯罪中未起到决定、组织、领导的作用，也未对非法吸收的资金实施直接占有和支配，其在犯罪中处于次要地位，广州金融犯罪律师起帮助实施的辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人张小花如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张小花承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。在本案审理阶段被告人张小花的亲属主动退缴了其违法所得561105元，依法可酌情从轻处罚。对于辩护人的辩护意见，法院予以采信。据此判决被告人张小花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 唐文聪律师（手机13825008183），上海锦天城（广州）律师事务所合伙人，广州资深刑事律师，16年专业刑辩经验，毕业于西南政法大学，办理了近百件刑事案件，多宗案件的犯罪嫌疑人被无罪释放、取保候审后不予追诉、不批准逮捕、不起诉，多宗案件的被告人被判处缓刑或上诉减刑，擅长办理税务犯罪、经济犯罪、金融犯罪、知识产权犯罪等刑事案件，涵盖逃税罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪、假冒注册商标罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪、生产销售伪劣商品罪、合同诈骗罪、走私废物罪、职务侵占罪、伪造公司印章罪、组织卖淫罪等刑事罪名。http://www.yealaw.cn/ |
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